ГКНБ задержал руководителя управляющей «ЦУМом» компании из-за связей с Камчы Кольбаевым

ГКНБ задержал руководителя управляющей компании торгового центра «ЦУМ», генерального директора ОсОО «Сити Центр» Ж.З.О.

Как сообщает пресс-служба комитета, она задержана в рамках следствия по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны Камчы Асанбека (Кольбаева).

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного части 3 статьи 222 Уголовного кодекса (Легализации (отмывание) преступных доходов). Она водворена в ИВС СИЗО ГКНБ.

ГКНБ отмечает, что ОсОО «Сити Центр» является основной управляющей компанией ТРЦ «ЦУМ», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.

• По данным Минюста, руководителем ОсОО «Сити Центр» является Жылтырова Зууракан Осмоновна, а учредителем Маметова Хадия Ильшатовна.

Комитет проводит работу в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.

11 ноября ГКНБ объявил в международный розыск владельца торгового центра «ЦУМ Айчурек» Анвара Габбазова (ныне Маметов) за финансирование ОПГ.

Схема управления ЦУМом
// ГКНБ

Источник